A manhã desta quinta-feira, 28, na Avenida Faria Lima, o principal centro financeiro do País, foi marcada pela Operação Carbono Oculto, considerada a maior ação até hoje contra a infiltração do crime organizado na economia formal. A operação mobilizou 1.400 agentes da Polícia Federal (PF), Polícia Militar (PM), Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), além de fiscais das Receitas Estadual e Federal.

Ao todo, foram cumpridos 200 mandados de busca e apreensão em sete Estados: São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina. As investigações apontam que o crime organizado dominava boa parte da cadeia produtiva do setor de combustíveis, incluindo etanol, gasolina e diesel, com envolvimento de grupos criminosos, entre eles o Primeiro Comando da Capital (PCC). Em São Paulo, a operação concentrou-se principalmente na Faria Lima, onde 42 alvos foram identificados, entre eles empresas, corretoras e fundos de investimentos localizados em edifícios ícones da região.

A Principal Instituição de Pagamentos investigada, que movimentou R$ 17,7 bilhões em transações financeiras suspeitas, estaria envolvida no esquema criminoso, com a Receita Federal estimando que o grupo tenha sonegado R$ 1,4 bilhão em tributos federais. A Justiça também ordenou o bloqueio de bens de um valor estimado em R$ 7,67 bilhões para cobrir tributos estaduais sonegados.

As investigações revelaram diversas práticas ilícitas, como crimes contra a ordem econômica, adulteração de combustíveis, crimes ambientais, lavagem de dinheiro – inclusive relacionada ao tráfico de drogas –, fraude fiscal e estelionato. A associação de dois grupos empresariais e suas conexões com operadores suspeitos de lavar dinheiro para líderes de organizações criminosas têm sido o foco das autoridades.

A justiça também determinou a indisponibilidade de bens de várias usinas de álcool, redes de postos de gasolina, refinarias e distribuidoras de combustível envolvidas no esquema. Investigadores apontam que a organização criminosa utilizava, ainda, um esquema de importação irregular de metanol através do Porto de Paranaguá (PR), produto que seria desviado para adulteração de combustíveis.

A operação também investiga o uso de fundos imobiliários e de investimentos, com empresas operando na Faria Lima ajudando a ocultar patrimônios e rendas. Só na região da Avenida Faria Lima, a operação se concentrou em 14 fundos imobiliários e 15 fundos de investimentos, além de outros 22 alvos na região. Em São Paulo, 21 endereços na capital e 32 em outras 18 cidades foram alvo de buscas.

A organização criminosa, segundo os investigadores, obteve controle sobre o setor de combustíveis através de aquisições de usinas sucroalcooleiras, além de estabelecer um cartel que abarcava desde o fornecimento de diesel até a distribuição de etanol.

A ação também expôs uma rede de empresas interligadas por camadas de ocultação patrimonial, visando esconder o real controle dos negócios. Entre os alvos, estavam distribuidoras de combustíveis e transportadoras de cargas com conexões em diversas regiões, como São Paulo, Goiás e Rio de Janeiro.

Esta operação não só atinge o setor de combustíveis, mas também revela o tamanho da infiltração do crime organizado na economia formal, refletindo a magnitude do impacto no mercado financeiro e nos setores ligados ao petróleo e gás.